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富博士课堂|反洗钱十问十答(上)

2018-06-13 10:22:22

为提高投资者对反洗钱工作的认知度,国海富兰克林基金从以下几个方面为大家普及反洗钱知识及相关法律法规。

 

什么是洗钱?

洗钱,就是通过各种方式隐瞒、掩饰毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,走私犯罪,恐怖活动犯罪,贪污贿赂犯罪,金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益的来源和性质,使其形式合法化的行为。

 

什么是反洗钱?

反洗钱,就是指为了预防通过各种方式隐瞒、掩饰毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,走私犯罪,恐怖活动犯罪,贪污贿赂犯罪,金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益的来源和性质的洗钱活动而采取的相关措施。

 

为什么要反洗钱?

防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动,维护金融安全。

 

国家反洗钱主管部门及主要职责

国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检

 

其他反洗钱参与部门

在国家层面,有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民检察院、银监会、证监会、保监会等23个部门参与的反洗钱工作部际联席会议。

 

(资料来源:中国人民银行反洗钱宣传教育)